本資料由 (興櫃公司) 6929 佑全-新 公司提供
序號 5 發言日期 112/05/31 發言時間 14:13:09
發言人 文德蘭 發言人職稱 總經理 發言人電話 04-23582999
主旨 公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單
符合條款 第 27 款 事實發生日 112/05/31
說明
1.事實發生日:112/05/31
2.公司名稱:佑全藥品股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司成立審計委員會,由新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員。
6.因應措施:
(1)舊任者姓名:不適用。
(2)新任者姓名及簡歷:
獨立董事:歐秀珠/信誠會計師事務所執業會計師
獨立董事:韓宗超/超仁牙醫診所院長
獨立董事:陳鴻運/臺北市立聯合醫院特約醫師
(3)異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任。
(4)異動原因:本公司於112年5月31日股東會選任獨立董事3席
,由全體獨立董事組成審計委員會。
(5)本屆審計委員會任期:112/5/31~114/05/26 同本屆董事任期。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無