本資料由　 (上櫃公司) 6469 大樹　公司提供
序號    3    發言日期    112/05/31    發言時間    14:02:30
發言人    盧山峰    發言人職稱    副總經理    發言人電話    03-4333123
主旨    公告本公司112年股東常會重要決議事項
符合條款    第    18    款    事實發生日    112/05/31
說明    
1.股東常會日期:112/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度營業報告書及財務
報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過改選董事(含獨立董事)案。
選舉及結果：第四屆董事(含獨立董事)當選名單：
(1)董事：禎翰投資有限公司　    代表人：鄭明龍
(2)董事：益鼎生技創業投資股份有限公司
(3)董事：陳鴻儀
(4)董事：盧山峰
(5)董事：豪成投資股份有限公司  代表人：葉士緯
(6)獨立董事：劉天道
(7)獨立董事：郭代璜
(8)獨立董事：王杏文
(9)獨立董事：潘敏雄
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過為配合111年度盈餘分派案，擬辦理盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)通過擬辦理私募普通股及/或私募國內無擔保可轉換公司債案。
(4)通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
7.其他應敘明事項:無。