本資料由　 (上櫃公司) 6469 大樹　公司提供
序號    6    發言日期    112/05/31    發言時間    14:03:44
發言人    盧山峰    發言人職稱    副總經理    發言人電話    03-4333123
主旨    公告本公司審計委員會及薪資報酬委員會任期屆滿改選
符合條款    第    6    款    事實發生日    112/05/31
說明    
1.發生變動日期:112/05/31
2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事 劉天道
獨立董事 郭代璜
獨立董事 王杏文
4.舊任者簡歷:
獨立董事 劉天道 知道會計師事務所執業會計師
獨立董事 郭代璜 大仁科技大學藥學系暨藥學研究所教授兼任校長
獨立董事 王杏文 王杏文律師事務所主持律師
5.新任者姓名:
獨立董事 劉天道
獨立董事 郭代璜
獨立董事 王杏文
獨立董事 潘敏雄
6.新任者簡歷:
獨立董事 劉天道 知道會計師事務所執業會計師
獨立董事 郭代璜 大仁科技大學藥學系暨藥學研究所教授兼任校長
獨立董事 王杏文 王杏文律師事務所主持律師
獨立董事 潘敏雄 國立臺灣大學食品科技研究所教授兼任所長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合股東常會全面改選董事，公告本公司新任審計委員會及薪資報酬委員會
委員
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/17~112/06/16
10.新任生效日期:112/05/31
11.其他應敘明事項:無