本資料由　 (上市公司) 1752 南光　公司提供
序號    1    發言日期    112/05/31    發言時間    14:31:26
發言人    蔡文泳    發言人職稱    處長    發言人電話    06-5984121分機2286
主旨    112年股東常會重要決議事項
符合條款    第    18    款    事實發生日    112/05/31
說明    
1.股東常會日期:112/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選董事八席(含獨立董事四席)。
當選董事:陳立賢
當選董事:王玉杯
當選董事:陳本松
當選董事:林志隆
當選獨立董事:王朝琴
當選獨立董事:蘇二郎
當選獨立董事:張博仁
當選獨立董事:吳煌源
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(二)通過購置毗鄰土地計劃案。
(三)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。