本資料由　 (公開發行公司) C4170 鑫品　公司提供
序號    1    發言日期    112/05/31    發言時間    14:36:02
發言人    歐明昌    發言人職稱    總經理    發言人電話    02-2697-1100
主旨    公告本公司112年股東會重要決議事項
事實發生日    112/05/31
說明    
1.事實發生日:112/05/31
2.發生緣由:公告本公司112年股東會重要決議事項
重要決議事項：
一、承認事項：
第一案:承認111年度營業報告書及財務報表案。
第二案:承認111年度虧損撥補案。
第三案:承認109年度普通股現金增資計畫變更案。
二、討論事項：
第一案:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
第二案:通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
第三案:通過本公司擬辦理減資彌補虧損案。
第四案:通過解除本公司董事及其代表人競業行為之限制案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無