本資料由　 (興櫃公司) 7575 安美得　公司提供
序號    1    發言日期    112/05/31    發言時間    16:03:05
發言人    陳致祥    發言人職稱    執行長特助    發言人電話    02-22981755
主旨    公告本公司112年股東常會重要決議事項
符合條款    第    15    款    事實發生日    112/05/31
說明    
1.股東會日期:112/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一一年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一一年度營業報告書及決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成本公司獨立董事補選案。
當選名單如下：
獨立董事：李亦淇
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(2)通過本公司盈餘轉增資發行新股案。
(3)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。