本資料由　 (上市公司) 6666 羅麗芬-KY　公司提供
序號    1    發言日期    112/05/31    發言時間    16:22:11
發言人    王志富    發言人職稱    總經理特助    發言人電話    (02)87713126
主旨    公告本公司112年股東常會重要決議
符合條款    第    18    款    事實發生日    112/05/31
說明    
1.股東常會日期:112/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認2022年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認2022年度營業報告書及財務
報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司第四屆董事及獨立董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案 。
(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)通過解除本公司第四屆新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。