本資料由 (興櫃公司) 6543 普惠醫工 公司提供
序號 1 發言日期 112/06/12 發言時間 20:09:54
發言人 葉雅彤 發言人職稱 財會主管 發言人電話 04-8887998
主旨 公告本公司董事會重要決議事項
符合條款 第 44 款 事實發生日 112/06/12
說明
1.事實發生日:112/06/12
2.公司名稱:普惠醫工股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司112年6月12日董事會通過重要決議事項:
(1) 委任薪資報酬會之委員案。
(2) 本公司一一一年度現金股利發放相關事宜案。
(3) 本公司一一一年度員工酬勞及董事酬勞分配案。
(4) 申請金融機構授信額度續約案。
(5) 補選一席獨立董事案。
(6) 民國一一二年第一次股東臨時會召開事宜案。
(7) 受理持股1%以上股東提案及提名獨立董事候選人之期間及處所。
(8) 本公司「內控循環」修訂案。
(9) 本公司「內部稽核制度」修訂案。
(10)擬授權審計委員會召集人為稽核報告簽核者案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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