本資料由 (上市公司) 4155 訊映 公司提供
序號 1 發言日期 112/06/12 發言時間 20:22:52
發言人 侯奇政 發言人職稱 財會主管 發言人電話 03-5160258
主旨 本公司112年股東常會重要決議事項
符合條款 第 18 款 事實發生日 112/06/12
說明
1.股東常會日期:112/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認民國111年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:
表決通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認民國111年度營業報告書及財務報表(合併暨個體)案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
補選獨立董事一席,當選名單:呂淨君
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)表決通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(2)表決通過民國111年度盈餘分派及盈餘轉增資發行新股案。
(3)表決通過發行112年度限制員工權利新股案。
(4)擬辦理私募普通股案,表決結果未達特別決議門檻,故原議案表決未通過。
(5)表決通過解任永安國際管理顧問有限公司及其代表人蘇浩熙(或另派代表人)
之董事職務案。
(6)表決通過解除本公司董事競業限制案
7.其他應敘明事項:無。
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