本資料由　 (興櫃公司) 6817 溫士頓　公司提供
序號    5    發言日期    112/06/13    發言時間    18:49:31
發言人    王又正    發言人職稱    總經理    發言人電話    06-2533124
主旨    公告本公司股東常會決議通過解除新任董事競業禁止案
符合條款    第    22    款    事實發生日    112/06/13
說明    
1.股東會決議日:112/06/13
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:基亞生物科技(股)公司代表人:張世忠
董事:基亞生物科技(股)公司代表人:江雅鈴
董事:王又正
董事:蔡森田
獨立董事：劉曉峻
獨立董事：王耀賢
獨立董事：林世勳
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事:基亞生物科技(股)公司代表人:張世忠
   U-GEN董事
   基亞生物科技(股)公司董事長
   德必碁生物科技(股)公司董事長
   TBG Diagnostics Ltd.董事
   基亞生物科技(北京)有限公司董事長
   基亞生物科技(廈門)有限公司董事
   德必碁生物科技(廈門)有限公司董事
   優茂國際(股)公司董事長
   萱草堂有限公司董事長
   MVC BioPharma Ltd董事
   TDL HOLDING CO.董事
(2)董事:基亞生物科技(股)公司代表人:江雅鈴
基亞生物科技(股)公司營運管理部協理
德必碁生物科技(股)公司董事(法人代表)
(3)董事:王又正
優茂國際(股)公司董事兼總經理
(4)獨立董事：王耀賢
詠勝昌(股)公司獨立董事、審計委員、薪酬委員
(5)獨立董事：林世勳
勝悅新材料有限公司獨立董事
金穎生物科技股份有限公司獨立董事
知識科技股份有限公司獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:於任職董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
(1)贊成權數       11,843,377權
(2)反對權數                8權
(3)棄權/未投票權數   125,000權
(4)無效權數                0權
贊成本案之表決權占總表決權數98.95%，已超過出席總表決權2/3，
本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:董事:基亞生物科技(股)公司代表人:張世忠
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
張世忠:基亞生物科技(北京)有限公司董事長
       基亞生物科技(廈門)有限公司董事
       德必碁生物科技(廈門)有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)基亞生物科技(北京)有限公司:
   北京市豐台區西四環中路78號院8號樓1至3層101內二層F202室
(2)基亞生物科技(廈門)有限公司:
    廈門市海滄區翁角西路2004號三號樓第四層之二
(3)德必碁生物科技(廈門)有限公司:
   廈門市海港區翁角西路2004號三號樓第四層之一
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)基亞生物科技(北京)有限公司:投資業務
(2)基亞生物科技(廈門)有限公司:臨床新藥研發、生產技術支援及相關技術諮詢和
   售後服務。
(3)德必碁生物科技(廈門)有限公司:臨床診斷試劑研發、生產籌備、試劑及相關設
    備銷售及相關技術諮詢和售後服務。
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無