本資料由　 (興櫃公司) 6817 溫士頓　公司提供
序號    9    發言日期    112/06/13    發言時間    19:20:10
發言人    王又正    發言人職稱    總經理    發言人電話    06-2533124
主旨    公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事) (更正9.新任者選任時持股數)
符合條款    第    6    款    事實發生日    112/06/13
說明    
1.發生變動日期:112/06/13
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:基亞生物科技(股)公司代表人:張世忠
董事:基亞生物科技(股)公司代表人:江雅鈴
董事:王又正
獨立董事：蔡森田
獨立董事：劉曉峻
獨立董事：王耀賢
獨立董事：林世勳
4.舊任者簡歷:
董事:基亞生物科技(股)公司代表人:張世忠/基亞生物科技(股)公司董事長
董事:基亞生物科技(股)公司代表人:江雅鈴/基亞生物科技(股)公司營運部管理部協理
董事:溫士頓醫藥(股)公司總經理:王又正
獨立董事:蔡森田 衛生福利部常務次長、行政院衛生署台南醫院院長、國立成功大學
教授
獨立董事：劉曉峻 幼之園小兒科診所負責人
獨立董事：王耀賢 詠勝昌(股)公司獨立董事、審計委員、薪酬委員
獨立董事：林世勳 育誠法律事務所律師
5.新任者職稱及姓名:
董事:基亞生物科技(股)公司代表人:張世忠
董事:基亞生物科技(股)公司代表人:江雅鈴
董事:王又正
董事:蔡森田
獨立董事：劉曉峻
獨立董事：王耀賢
獨立董事：林世勳
6.新任者簡歷:
董事:基亞生物科技(股)公司代表人:張世忠/基亞生物科技(股)公司董事長
董事:基亞生物科技(股)公司代表人:江雅鈴/基亞生物科技(股)公司營運部管理部協理
董事:溫士頓醫藥(股)公司總經理:王又正
董事:蔡森田 衛生福利部常務次長、行政院衛生署台南醫院院長、國立成功大學
教授(更正)
獨立董事：劉曉峻 幼之園小兒科診所負責人
獨立董事：王耀賢 詠勝昌(股)公司獨立董事、審計委員、薪酬委員
獨立董事：林世勳 育誠法律事務所律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選。
9.新任者選任時持股數:(更正)
董事:基亞生物科技(股)公司代表人:張世忠 10,906,400股
董事:基亞生物科技(股)公司代表人:江雅鈴 10,906,400股
董事:王又正                               269,483股
董事:蔡森田                                     0股
獨立董事:劉曉峻                                 0股
獨立董事:王耀賢                                 0股
獨立董事:林世勳                                 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/10~112/06/09
11.新任生效日期:112/06/13
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無