本資料由　 (興櫃公司) 4186 尖端醫　公司提供
序號    2    發言日期    112/06/19    發言時間    14:15:02
發言人    蘇文龍    發言人職稱    董事長    發言人電話    (02)2692-6222
主旨    公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單 暨董事變動達三分之一
符合條款    第    6    款    事實發生日    112/06/19
說明    
1.發生變動日期:112/06/19
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
  (1)董事：蘇文龍
  (2)董事：林煜基
  (3)董事：台灣醣聯生技醫藥股份有限公司
  (4)董事：信標生物科技股份有限公司
  (5)董事：旭旺投資有限公司
  (6)董事：協菱股份有限公司
  (7)獨立董事：周秀原
  (8)獨立董事：傅明琪
  (9)獨立董事：楊萬成
  (10)監察人：旭豪投資有限公司
  (11)監察人：陳宏田
  (12)監察人：林欽銘
4.舊任者簡歷:
  (1)董事：蘇文龍，台灣尖端先進生技醫藥(股)公司董事長兼總經理
  (2)董事：林煜基，豪麗事業有限公司(豪麗大飯店)總經理
  (3)董事：台灣醣聯生技醫藥股份有限公司
  (4)董事：信標生物科技股份有限公司
  (5)董事：旭旺投資有限公司
  (6)董事：協菱股份有限公司
  (7)獨立董事：周秀原，華國會計記帳士事務所所長
  (8)獨立董事：傅明琪，大人物管理顧問有限公司市場規劃總理
  (9)獨立董事：楊萬成，中華開發工業銀行台北分行經理
  (10)監察人：旭豪投資有限公司
  (11)監察人：陳宏田，陳宏田建築師事務所主持建築師
  (12)監察人：林欽銘，遠雄巨蛋事業(股)公司副總經理
5.新任者職稱及姓名:
  (1)董事：蘇文龍
  (2)董事：台灣醣聯生技醫藥股份有限公司
  (3)董事：信標生物科技股份有限公司
  (4)董事：旭旺投資有限公司
  (5)董事：劉哲嘉
  (6)董事：高駿殿
  (7)董事：陳耀聰
  (8)董事：陳宏田
  (9)獨立董事：周秀原
  (10)獨立董事：傅明琪
  (11)獨立董事：楊萬成
6.新任者簡歷:
  (1)董事：蘇文龍，台灣尖端先進生技醫藥(股)公司董事長兼總經理
  (2)董事：台灣醣聯生技醫藥股份有限公司
  (3)董事：信標生物科技股份有限公司
  (4)董事：旭旺投資有限公司
  (5)董事：劉哲嘉，台灣尖端先進生技醫藥(股)公司副總經理
  (6)董事：高駿殿，台灣三菱電梯(股)公司董事長
  (7)董事：陳耀聰，台灣建築經理(股)公司營建部經理
  (8)董事：陳宏田，陳宏田建築師事務所主持建築師
  (9)獨立董事：周秀原，華國會計記帳士事務所所長
  (10)獨立董事：傅明琪，大人物管理顧問有限公司市場規劃總理
  (11)獨立董事：楊萬成，中華開發工業銀行台北分行經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:本公司112年股東常會全面改選董事十一席(含獨立董事三席)
9.新任者選任時持股數:
  (1)董事：蘇文龍，3,255,615股
  (2)董事：台灣醣聯生技醫藥股份有限公司，763,471股
  (3)董事：信標生物科技股份有限公司，11,033,605股
  (4)董事：旭旺投資有限公司，50,667股
  (5)董事：劉哲嘉，6,143股
  (6)董事：高駿殿，414,189股
  (7)董事：陳耀聰，265,046股
  (8)董事：陳宏田，901,862股
  (9)獨立董事：周秀原，0股
  (10)獨立董事：傅明琪，25,000股
  (11)獨立董事：楊萬成，0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/22~112/06/21
11.新任生效日期:112/06/19
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  本公司原設置董事九席及監察人三席，為配合設置審計委員會，由審計委員會及其成
  員，依公司法、證券交易法暨其他法令規定負責執行監察人之職權。本公司全面改選
  董事十一席(含獨立董事三席)。