本資料由　 (上櫃公司) 4109 加捷生醫　公司提供
序號    1    發言日期    112/06/19    發言時間    16:26:55
發言人    林慶弘    發言人職稱    財務部副總經理    發言人電話    07-9761598
主旨    公告本公司112年股東常會全面改選董事及獨立董事當選名單 ，暨三分之一以上董事發生變動(修正公告)
符合條款    第    6    款    事實發生日    112/06/13
說明    
1.發生變動日期:112/06/13
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:
謝金坤
金智宏投資有限公司
台苯投資有限公司
格林山有限公司代表人:林慶弘
神守健康事業股份有限公司代表人:鍾祥鳳（111/7/19辭任）
玉宸有限公司代表人:戚翔維（110/3/29辭任）
獨立董事:
林郁昌
陳聯興
許吟竹
4.舊任者簡歷:
董事:
謝金坤;加捷生醫(股)公司董事
金智宏投資有限公司;加捷生醫(股)公司董事
台苯投資有限公司;加捷生醫(股)公司董事
格林山有限公司代表人:林慶弘;加捷生醫(股)公司財務部副總經理
神守健康事業股份有限公司代表人:鍾祥鳳;加捷生醫(股)公司董事（111/7/19辭任）
玉宸有限公司代表人:戚翔維;加捷生醫(股)公司董事（110/3/29辭任）
林郁昌;加捷生醫(股)公司獨立董事
陳聯興;加捷生醫(股)公司獨立董事
許吟竹;加捷生醫(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事:
台灣健康運動投資(股)公司代表人：陳和順
格林山有限公司代表人：黃俊義
謝金坤
台灣健康運動投資(股)公司代表人：謝汶芳
百佳圓投資(股)公司代表人：謝宜靜
台灣健康運動投資(股)公司代表人：張博勝
獨立董事:
許吟竹
蔡輝明
洪仁杰
6.新任者簡歷:
董事:台灣健康運動投資(股)公司代表人：陳和順
;加捷生醫(股)公司法人董事代表人
格林山有限公司代表人：黃俊義
;金智富資產管理(股)公司總經理
謝金坤;加捷生醫(股)公司董事
台灣健康運動投資(股)公司代表人：謝汶芳
;加捷生醫(股)公司法人董事代表人
百佳圓投資(股)公司代表人：謝宜靜
;聯發科技(股)公司技術副理
台灣健康運動投資(股)公司代表人：張博勝
;台鋼運動行銷(股)公司董事
獨立董事:
許吟竹;加捷生醫(股)公司獨立董事
蔡輝明;加捷生醫(股)公司獨立董事
洪仁杰;加捷生醫(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董事:
台灣健康運動投資(股)公司代表人：陳和順/5,000股
台灣健康運動投資(股)公司代表人：謝汶芳/5,000股
台灣健康運動投資(股)公司代表人：張博勝/5,000股
格林山有限公司代表人：黃俊義/52,000股
謝金坤/1,437,000股
百佳圓投資(股)公司代表人：謝宜靜/20,000,000股
獨立董事:許吟竹/0股
蔡輝明/0股
洪仁杰/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/11~112/05/10
11.新任生效日期:112/06/13
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。