本資料由　 (上櫃公司) 4120 友華　公司提供
序號    2    發言日期    112/06/26    發言時間    16:38:42
發言人    陳嬿娟    發言人職稱    企業公共事務處處長    發言人電話    02-27554881-2758
主旨    公告本公司112年度股東常會決議通過解除 現任董事(含獨立董事)競業禁止之限制
符合條款    第    21    款    事實發生日    112/06/26
說明    
1.股東會決議日:112/06/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
 董事姓名及職稱            兼任職務
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 (1)法人董事代表人蔡正弘：1.社團法人國家生技醫療產業策進會/理事
                          2.財團法人心臟醫學研究發展基金會/董事
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 (2)獨立董事 Praveen Tyle：1.Founder, Potens Pharmaceuticals, LLC, USA
                           2.Board member & Audit Committee member &
                             Chairman Compensation Committee,
                             Kiora Pharmaceuticals Inc., USA
                           3.Board member & Audit Committee member &
                             Chairman Compensation Committee
                             Skye Bioscience Inc. Inc., USA
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 (3)獨立董事 許(水靜)心：1.南港國際一股份有限公司董事
                         2.南港國際二股份有限公司董事
                         3.法蘭摩沙(股)公司董事
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 (4)獨立董事 林水永：1.高林股份有限公司獨立董事
                     2.柳營儲能股份有限公司董事
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3.許可從事競業行為之項目: 與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間: 任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
 依公司法第209條規定，經本公司112年06月26日股東常會通過，在無損及本公司
 利益之前提下，解除董事競業禁止之限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址: 不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 不適用
10.對本公司財務業務之影響程度: 不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例: 不適用
12.其他應敘明事項: 無