本資料由　 (上市公司) 4746 台耀　公司提供
序號    1    發言日期    112/06/27    發言時間    15:47:24
發言人    羅玉貞    發言人職稱    副總經理    發言人電話    03-3241072
主旨    公告本公司112年股東常會重要決議事項
符合條款    第    18    款    事實發生日    112/06/27
說明    
1.股東常會日期:112/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
新任獨立董事:莊哲仁、張庭榮
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過股東會授權董事會辦理台新藥未來一年內之現金增資相關事宜案。
(2)通過解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無