本資料由　 (上櫃公司) 6578 達邦蛋白　公司提供
序號    1    發言日期    112/06/28    發言時間    14:08:47
發言人    許志明    發言人職稱    公司治理主管    發言人電話    (06)384-0771
主旨    公告本公司民國112年股東會重要決議事項
符合條款    第    18    款    事實發生日    112/06/28
說明    
1.股東常會日期:112/06/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國111年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國111年度營業報告書及
 財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第七屆董事7席(含獨立董事4席)，任期自112年6月
 28日起至115年6月27日止，當選名單如下:
 董事:嘉贏投資有限公司代表人：劉郁芬
 董事:國歡企業有限公司
 董事:國菁企業有限公司
 獨立董事:黃華瑋
 獨立董事:張永富
 獨立董事:張  直
 獨立董事:徐履冰
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過以資本公積配發現金案。
7.其他應敘明事項:
(1)解除新任董事及其代表人之競業禁止之限制案,董事候選人兼任情形，因無涉及與公
   司競業情事，本案不予討論。