本資料由　 (上櫃公司) 3224 三顧　公司提供
序號    2    發言日期    112/06/28    發言時間    14:26:42
發言人    唐洪德    發言人職稱    總經理    發言人電話    (02)26983466#5002
主旨    公告本公司112年股東常會決議解除本公司董事競業行為 之限制
符合條款    第    21    款    事實發生日    112/06/28
說明    
1.董事會決議日:112/06/28
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
(1)董事之法人代表-貝德比修投資有限公司代表人:楊弘仁
(2)董事之法人代表-貝德比修投資有限公司代表人:陳宗基
(3)董事之法人代表-貝德比修投資有限公司代表人:楊瀅臻
(4)董事-俊貿國際股份有限公司
(5)董事之法人代表-俊貿國際股份有限公司代表人:吳峻毅
(6)董事之法人代表-行政院國家發展基金管理會代表人:吳明賢
(7)董事之法人代表-達駿投資股份有限公司代表人：翁偉倫
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事之法人代表-貝德比修投資有限公司代表人:楊弘仁
   翰鼎數位科技(股)公司 董事長
   博恩管理顧問(股)公司 董事長
   盛佑康復科技(股)公司 董事長
   安準科技(股)公司 董事長
   盛諭健康科技(股)公司 監察人
   盛世科技(股)公司 董事
   盛雲藥品(股)公司 董事
   躍獅健康(股)公司 董事長
   敏成健康科技(股)公司 董事長
   一達國際醫院管理顧問(股)公司 監察人
   精準健康(股)公司 董事
(2)董事之法人代表-貝德比修投資有限公司代表人:陳宗基
   樂迦再生科技股份有限公司 法人董事代表人
   璽斯顧問股份有限公司 董事
   達駿投資股份有限公司 董事長
   日生細胞生技股份有限公司 董事長
(3)董事之法人代表-貝德比修投資有限公司代表人:楊瀅臻
   國立宜蘭大學生物技術與動物科學系 教授
   臺北醫學大學醫學科學研究所兼任教授
   三顧股份有限公司 顧問
(4)董事-俊貿國際股份有限公司
   益創一創業投資(股)公司 法人董事
   益創二創業投資(股)公司 法人董事
(5)董事之法人代表-俊貿國際股份有限公司代表人:吳峻毅
   俊貿國際股份有限公司 董事長
   瀚星百貨股份有限公司 董事長
   俊堡建設股份有限公司 監察人
   美的智能股份有限公司 董事
   俊貿企業股份有限公司 董事
(6)董事之法人代表-行政院國家發展基金管理會代表人:吳明賢
   智擎生技製藥股份有限公司 董事
(7)董事之法人代表-達駿投資股份有限公司代表人：翁偉倫
   新光一號不動產投資信託基金(臺證所：01003T）監察人
   環球生技多媒體股份有限公司 監察人
   伯衡法律事務所 所長
4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:票決結果贊成權數超過法定數額
，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名
及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無。