本資料由　 (興櫃公司) 7516 清淨海　公司提供
序號    2    發言日期    112/06/28    發言時間    15:09:10
發言人    邱顯金    發言人職稱    經理    發言人電話    (03)468-8698
主旨    公告本公司112年股東常會全面改選第五屆董事七席 (含三席獨立董事)
符合條款    第    6    款    事實發生日    112/06/28
說明    
1.發生變動日期:112/06/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)自然人董事：羅允俊
(2)法人董事：良彥投資有限公司 代表人 羅志禮
(3)法人董事：龍氏投資有限公司 代表人 龍耀宗
(4)自然人董事：李清和
(5)獨立董事：陳豊運
(6)獨立董事：倪志珍
(7)獨立董事：蔚中傑
4.舊任者簡歷:
(1)自然人董事：羅允俊，清淨海生技(股)公司 董事長
(2)法人董事：羅志禮，良彥投資有限公司 負責人
(3)法人董事：龍耀宗，龍氏投資有限公司 負責人
(4)自然人董事：李清和，合鎂企業有限公司 總經理
(5)獨立董事：陳豊運，元康健康生活事業有限公司 董事長
(6)獨立董事：倪志珍，遠雄悅來大飯店(股)公司 獨立董事
(7)獨立董事：蔚中傑，創建國際法律事務所 主持律師
5.新任者職稱及姓名:
(1)自然人董事：羅允俊
(2)法人董事：良彥投資有限公司 代表人 王信評
(3)自然人董事：李清和
(4)自然人董事：陳家濬
(5)獨立董事：陳豊運
(6)獨立董事：倪志珍
(7)獨立董事：蔚中傑
6.新任者簡歷:
(1)自然人董事：羅允俊，清淨海生技(股)公司 董事長
(2)法人董事：良彥投資有限公司 代表人 王信評，璟豐開發股份有限公司 負責人
(3)自然人董事：李清和，合鎂企業有限公司 總經理
(4)自然人董事：陳家濬，桃園企業聯合會 副執行長
(5)獨立董事：陳豊運，元康健康生活事業有限公司 董事長
(6)獨立董事：倪志珍，峻程科技(股)公司 財務長
(7)獨立董事：蔚中傑，創建國際法律事務所 主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)自然人董事/羅允俊：986,206股
(2)法人董事/良彥投資有限公司：952,068股
(3)自然人董事/李清和：401,242股
(4)自然人董事/陳家濬：0股
(5)獨立董事/陳豊運：0股
(6)獨立董事/倪志珍：0股
(7)獨立董事/蔚中傑：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/01~112/04/30
11.新任生效日期:112/06/28~115/06/27
12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無