本資料由　 (興櫃公司) 6730 常廣　公司提供
序號    1    發言日期    112/06/28    發言時間    16:49:31
發言人    陳正雄    發言人職稱    總經理    發言人電話    04-26820767
主旨    公告本公司112年股東常會重要決議事項
符合條款    第    15    款    事實發生日    112/06/28
說明    
1.股東會日期:112/06/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:報告及通過承認本公司111年度營業
報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成第八屆董事及獨立董事改選案。
當選名單如下:
董事：戰式有限公司代表人 陳政宏
董事：梧狄有限公司代表人 陳正雄
董事：宜揚國際企業股份有限公司
董事：鼎杏國際有限公司代表人 洪塗清
董事：欣軒投資有限公司
董事：明基材料股份有限公司
獨立董事：蔡明宏
獨立董事：蔡聰麟
獨立董事：唐明良
共9席
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。