本資料由 (興櫃公司) 6918 愛派司 公司提供
序號 3 發言日期 112/08/01 發言時間 17:51:19
發言人 羅翔煒 發言人職稱 總經理 發言人電話 02-2249-9222
主旨 公告本公司法人董事辭任(更正變動比率及敘明事項)
符合條款 第 6款 事實發生日 112/08/01
說明
1.發生變動日期:112/08/01
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):法人董事
3.舊任者職稱及姓名:昌祥投資股份有限公司代表人:蔡振良
4.舊任者簡歷:本公司法人董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):辭職
8.異動原因:法人董事辭任
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):111/06/30-114/06/29
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:4/7
13.同任期獨立董事變動比率:3/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
1.本公司於112/08/01接獲辭任書,自112/08/01生效,
董事一席缺額將於最近期股東會補選及公告。
2.本公司111/11/18股臨會為設置審計委員會替代監察人之職權,
董事一席辭任後補選三席獨立董事,故董事變動比率達4/7及獨立董事變動比率達3/3。
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