本資料由　 (興櫃公司) 6543 普惠醫工　公司提供
序號    1    發言日期    112/08/10    發言時間    15:38:10
發言人    葉雅彤    發言人職稱    財會主管    發言人電話    04-8887998
主旨    公告本公司董事會重要決議事項
符合條款    第    44    款    事實發生日    112/08/10
說明    
1.事實發生日:112/08/10
2.公司名稱:普惠醫工股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司112年8月10日董事會通過重要決議事項:
  (1)一一二年度第二季合併財務報表承認案。
  (2)本公司對 100％投資之子公司越南普惠醫療工藝責任有限公司業務往來資金貸與案
  (3)申請金融機構授信額度續約案。
  (4)擬修訂本公司「內控辦法」案。
  (5)董事會提名補選第四屆獨立董事一席候選人名單案。
  (6)擬解除新任獨立董事競業禁止之限制案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。