本資料由 (興櫃公司) 1271 晨暉生技 公司提供
序號 1 發言日期 112/10/17 發言時間 16:50:55
發言人 曾騰賢 發言人職稱 副總經理 發言人電話 (02)2792-9568
主旨 公告本公司董事會重要決議事項
符合條款 第 44 款 事實發生日 112/10/17
說明
1.事實發生日:112/10/17
2.公司名稱:晨暉生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項如下:
(1)訂定本公司108年第一次員工認股權憑證執行認購發行新股增資基準日案。
(2)本公司擬以增資發行新股為對價,以股份轉換方式取得保瑞聯邦股份有限公司百分
之百股份案。
(3)本公司董事全面改選案。
(4)提名本公司董事及獨立董事候選人案。
(5)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(6)召集本公司112年第二次股東臨時會相關事宜案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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