序號    1    發言日期    112/10/26    發言時間    15:59:05
發言人    洪儷尤    發言人職稱    財務長    發言人電話    02-8227-2928#16039
主旨    公告本公司董事會通過重大決議事項
符合條款    第    53    款    事實發生日    112/10/26
說明    
1.事實發生日:112/10/26
2.公司名稱:博士旺創新股份有限公司(原名為重鵬生技股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:公告本公司董事會通過之重大決議如下
(1)承認民國112年第三季財務報表案。
(2)通過重大逾期應收款及非應收款討論案。
(3)通過承諾書及本票展延案。
(4)通過民國113年度稽核計畫案。
(5)通過民國113年度營運計畫案。
(6)通過金融機構授信額度申請案。
(7)通過增訂「對子公司監理作業管理辦法」案。
(8)通過修訂本公司「內部控制制度目錄及總則」部分條文案。
(9)通過修訂本公司「其他管理性控制作業」部分條文案。
(10)通過修訂本公司「關係企業相互間財務業務相關作業規範」部分條文案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。