本資料由 (公開發行公司) C7729 仲恩生醫 公司提供
序號 4 發言日期 112/12/19 發言時間 14:08:21
發言人 柯景懷 發言人職稱 副總經理 發言人電話 (02) 2627-9216
主旨 董事會決議通過113年第一次股東臨時會之召集事宜
事實發生日 112/12/13
說明
1.事實發生日:112/12/13
2.發生緣由:113年第一次股東臨時會之召集相關事宜
一、開會日期:113年01月26日
二、開會時間:10時整(24小時制)。
三、地點:台北市中山區敬業四路168號
四、召開方式:實體股東會。
五、會議事項:
(一)報告事項:
(1)修訂本公司「董事會議事辦法」部分條文案。
(二)討論及選舉事項:
(1)修訂公司章程部分條文案。(特別決議)
(2)修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。
(3)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(4)全面改選董事(九席,包括四席獨立董事)案。
(5)解除新任董事及其代表人競業禁止案。(特別決議)
(6)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(7)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部分條文案。
(8)修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文案。
(9)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
六、股票停止過戶日起迄日期:112年12月28日~113年1月26日。
七、本公司受理股東提名董事及獨立董事候選人名單,
受理期間及相關事宜說明如下:
(1)提名股東資格:持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,
得以書面向本公司提出董事及獨立董事候選人名單。
(2)應選名額:本次股東臨時會擬選出董事九人(含獨立董事四人)。
股東應提名之董事及獨立董事人數如若超過應選名額或所提名人選
不符法定資格或規定者,不列入候選人名單。
(3)提名受理期間:本公司擬訂於民國112年12月18日起至
民國112年12月28日止受理股東提名本次股東臨時會董事及
獨立董事候選人名單,凡有意提名之股東務必請於民國
112年12月28日下午04時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,
以利董事會審查及回覆審查結果。擬提名之股東,請於信封封面上加註
「股東臨時會提名董事及獨立董事候選人函件」字樣,並以掛號函件寄送。
(4)提名受理處所:仲恩生醫科技股份有限公司 財會部。
(台北市內湖區文湖街16號1樓)電話:02-2627-9216。
(5)提名人應檢附資料:提名股東應敘明被提名人姓名、學歷、經歷;
未敘明前述資料者,不列入候選人名單。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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