本資料由 (上櫃公司) 4154 樂威科-KY 公司提供
序號 2 發言日期 112/12/21 發言時間 14:20:26
發言人 張文蒨 發言人職稱 財務長 發言人電話 02-2325-2295
主旨 公告召開本公司113年第一次股東臨時會
符合條款 第 17 款 事實發生日 112/12/21
說明
1.董事會決議日期:112/12/21
2.股東臨時會召開日期:113/02/20
3.股東臨時會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓(?亞會議中心)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)2023年私募普通股執行情形及不繼續辦理報告案。
6.召集事由二、承認事項:無。
7.召集事由三、討論事項:
(1)辦理2024年私募現金增資發行普通股案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/01/22
12.停止過戶截止日期:113/02/20
13.其他應敘明事項:
(1)依法規定,自113年1月22日起至113年2月20日止停止股票轉讓過戶登記,凡持
有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,因最後過戶日113年1月21日適逢假日,請提
前於113年1月19日下午4時前,親臨本公司股務代理部【地址:(105411)台北市
松山區南京東路五段188號15樓;電話:(02)2528-8988】辦理過戶手續,掛號郵
寄者以113年1月21日郵戳為憑。
參加集保者,由台灣證券集中保管結算所股份有限公司統一辦理過戶手續。
(2)本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東臨時會開會23日前
依規定將相關資料送達本公司【地址:(110)台北市信義區松智路1號10樓,並副知
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會】。
(3)開會通知書與委託書於開股東臨時會15日前寄送各股東,屆時如未收到者,
請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構:國票綜合證券股
務代理部洽詢補發。【地址:(105411)台北市松山區南京東路五段188號15樓;
電話:(02)2528-8988】。
(4)擬依證券交易法第26條之2規定,對於持有本公司股票未滿1,000股之股東,
其股東臨時會之召集通知,將以公告方式為之。
(5)本次股東臨時會得採電子方式行使表決權,其行使方法依公司法第177-1條規
定,將載明於股東臨時會召集通知,行使期間為:自113年2月5日至113年2月
17日止,股東得逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通」
【網址:https://stockservices.tdcc.com.tw】,依相關說明投票,並依相關
法令規定辦理。
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