本資料由　(上櫃公司) 6747 亨泰光　公司提供

序號     1    發言日期     112/12/26    發言時間     14:44:56
發言人     葉珠吟    發言人職稱     財務長    發言人電話     02-28801778
主旨      公告本公司董事會重大決議事項
符合條款    第  53款    事實發生日     112/12/26
說明    
1.事實發生日:112/12/26
2.公司名稱:亨泰光學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)通過本公司薪酬委員會民國113年度之工作計劃案。
(2)通過本公司及子公司民國113年度稽核計畫案。
(3)通過本公司民國113年度永續治理專案顧問委任案。
(4)通過本公司向兆豐國際商業銀行申請額度續約案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無