本資料由 (公開發行公司) 7726 暄達 公司提供
序號 9 發言日期 113/01/24 發言時間 20:26:33
發言人 王智緯 發言人職稱 總經理 發言人電話 03-3287882
主旨 公告本公司113年第一次股東臨時會全面改選董事七席 (含獨立董事三席)暨董事變動達三分之一
符合條款 第 6款 事實發生日 113/01/24
說明
1.發生變動日期:113/01/24
2.舊任者姓名及簡歷:
董事:永肇創業投資股份有限公司代表人:鄭瑋勳/本公司董事長
董事:永肇創業投資股份有限公司代表人:鄭意勳/本公司董事
董事:永肇創業投資股份有限公司代表人:鄭逢祥/本公司董事
董事:大十投資顧問股份有限公司代表人:陳嘉伶/本公司董事
董事:大十投資顧問股份有限公司代表人:張崇瑛/本公司董事
監察人:劉怡岑/本公司監察人
監察人:李依達/本公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:
董事:永肇創業投資股份有限公司代表人:鄭瑋勳/本公司董事長
董事:永肇創業投資股份有限公司代表人:劉怡岑/輔信科技(股)公司法人董事代表人
董事:永肇創業投資股份有限公司代表人:鄭逢祥/輔信科技(股)公司處長
董事:賴俊富/群益金鼎證券股份有限公司副總
獨立董事:黃國師/康儲聯合會計師事務所合夥會計師
獨立董事:林澤聰/證券櫃檯買賣中心券商輔導部組長
獨立董事:龍毓梅/智誠法律事務所主持律師
4.異動原因:本公司113年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事三席)
5.新任董事選任時持股數:
董事:永肇創業投資股份有限公司代表人:鄭瑋勳:11,288,829股
董事:永肇創業投資股份有限公司代表人:劉怡岑:11,288,829股
董事:永肇創業投資股份有限公司代表人:鄭逢祥:11,288,829股
董事:賴俊富:0股
獨立董事:黃國師:0股
獨立董事:林澤聰:0股
獨立董事:龍毓梅:0股
6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):112/06/06~115/06/05
7.新任生效日期:113/01/24~116/01/23
8.同任期董事變動比率:全面改選,故不適用。
9.其他應敘明事項:無
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