本資料由 (上櫃公司) 6535 順藥 公司提供
序號 1 發言日期 113/02/02 發言時間 17:32:50
發言人 楊佳綺 發言人職稱 總管理處資深經理 發言人電話 02-2655-7918
主旨 公告本公司董事會決議召開113年股東常會
符合條款 第 17 款 事實發生日 113/02/02
說明
1.董事會決議日期:113/02/02
2.股東會召開日期:113/05/02
3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟4樓423室(南港軟體育成中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)審計委員會查核112年度決算表冊報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案。
(2)修訂「股東會議事規則」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)董事改選案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/03/04
12.停止過戶截止日期:113/05/02
13.其他應敘明事項:
受理持有已發行股份總數1%以上之股東書面提案及董事候選人提名受理期間:
113年02月16日至113年02月26日下午17時止;
受理處所:順天醫藥生技股份有限公司總管理處;
地址:台北市南港區園區街3-2號4樓(南港軟體園區H棟)
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