本資料由　 (上櫃公司) 6569 醫揚　公司提供
序號    2    發言日期    113/02/27    發言時間    17:29:34
發言人    陳盈德    發言人職稱    副總經理    發言人電話    (02)8919-2188
主旨    本公司董事會決議召開113年股東常會
符合條款    第    17    款    事實發生日    113/02/27
說明    
1.董事會決議日期:113/02/27
2.股東會召開日期:113/05/27
3.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路235巷135號9樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一二年度營業報告書。
(2)一一二年度審計委員會查核報告書。
(3)一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配情形。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一二年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一二年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)一一二年盈餘轉增資發行新股案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/03/29
12.停止過戶截止日期:113/05/27
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東書面提案之期間
自113年3月19日起至113年3月29日止，凡有意提案之股東應於113年3月29日下午五時
前送達；受理處所為醫揚科技股份有限公司財務部(新北市新店區寶橋路235巷135號4
樓)。
本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年4月27日至113年5
月24日止，請逕登入台灣集中保管結算所（股）公司「股東e票通」網頁，依相關
說明投票。