本資料由　(上市公司) 6657 華安　公司提供

序號     6    發言日期     113/02/29    發言時間     15:51:21
發言人     江銘燦    發言人職稱     副總經理    發言人電話     (02)2627-0835
主旨      公告本公司董事會決議召開民國113年股東常會相關事宜
符合條款    第  17款    事實發生日     113/02/29
說明    
1.董事會決議日期:113/02/29
2.股東會召開日期:113/05/24
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路583巷21號6樓之3 (本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
（1）民國112年度營業報告。
（2）審計委員會查核報告。
（3）民國112年度董事酬金報告。
（4）本公司「健全營運計畫書」之執行情形報告。
（5）修訂本公司「董事會議事規則」報告。
（6）私募有價證券辦理情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
（1）承認民國112年度財務報表及營業報告書案。
（2）承認民國112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
 修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/03/26
12.停止過戶截止日期:113/05/24
13.其他應敘明事項:
有關本公司民國113年股東常會公告受理股東提案及受理處所事宜，請查詢公開資訊觀
測站之「召開股東常會之公告」。