本資料由 (上櫃公司) 6499 益安 公司提供
序號 4 發言日期 113/02/29 發言時間 16:51:22
發言人 陳靖宜 發言人職稱 副總經理 發言人電話 02-28816686
主旨 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
符合條款 第 17款 事實發生日 113/02/29
說明
1.董事會決議日期:113/02/29
2.股東會召開日期:113/06/12
3.股東會召開地點:台北市敦化南路二段97號11樓(元富證券會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
(3)私募辦理情形報告。
(4)112年度董事酬金報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)私募現金增資發行普通股案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)第六屆董事選舉案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/14
12.停止過戶截止日期:113/06/12
13.其他應敘明事項:無。
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