本資料由　 (上市公司) 4137 麗豐-KY　公司提供
序號    7    發言日期    113/03/01    發言時間    22:59:18
發言人    胡安榕    發言人職稱    財會暨投資人關係總監    發言人電話    886227238666
主旨    本公司董事會決議113年股東常會召開事宜
符合條款    第    17    款    事實發生日    113/03/01
說明    
1.董事會決議日期:113/03/01
2.股東會召開日期:113/06/25
3.股東會召開地點:台北市信義區松仁路123號2樓(203會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
 (1)112年度營業報告案。
 (2)112年度審計委員會查核報告案。
 (3)112年度員工及董事酬勞分配情形報告案。
 (4)112年度關係人交易報告案。
 (5)董事會議事運作之管理辦法修正報告案。
 (6)本公司發行中華民國境內第二次無擔保轉換公司債執行情形報告案。
6.召集事由二、承認事項:
 (1)112年度營業報告書及合併財務報告案。
 (2)112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:
 (1)本公司董事全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:
 (1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/27
12.停止過戶截止日期:113/06/25
13.其他應敘明事項:
(1)擬依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，其
   股東常會之召集通知，將以公告方式為之。
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自112年5月6日至112年6
   月3日止。
(3)受理股東提案期間：自113年4月19日起至113年4月29日下午5時止。受理提案
   處所：台北市110信義區松仁路107號10樓(本公司 股務單位)，聯絡電話：
    02-8758-0364。