本資料由　(上櫃公司) 4153 鈺緯　公司提供

序號     2    發言日期     113/02/29    發言時間     20:11:24
發言人     麥聖御    發言人職稱     副總經理    發言人電話     (02)22268631#161
主旨      公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜
符合條款    第  17款    事實發生日     113/02/29
說明    
1.董事會決議日期:113/02/29
2.股東會召開日期:113/05/31
3.股東會召開地點:新北市中和區中山路二段351號10樓(國際會議廳)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.民國112年度營業報告
2.審計委員會查核報告
3.民國112年度員工及董事酬勞分派情形報告
4.民國112年度盈餘分派現金股利情形報告
5.資本公積配發現金股利情形報告
6.召集事由二、承認事項:
1.擬承認民國112年度營業報告書及財務報表案
2.擬承認民國112年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
1.擬解除新任董事及其代表人競業限制案
8.召集事由四、選舉事項:改選董事9名（含獨立董事3名）
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/02
12.停止過戶截止日期:113/05/31
13.其他應敘明事項:
1.依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理股東之提案及董事候選人提名，受理處
所為本公司，受理期間自113年3月24日至113年4月2日止，持有本公司已發行股份總數1%
以上股份之股東，得以書面方式向本公司提出，其他相關事宜將依法公告之。