本資料由　(上櫃公司) 8279 生展　公司提供

序號     3    發言日期     113/02/26    發言時間     15:18:51
發言人     吳介尊    發言人職稱     總經理特別助理    發言人電話     (06)6323588
主旨      本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
符合條款    第  17款    事實發生日     113/02/26
說明    
1.董事會決議日期:113/02/26
2.股東會召開日期:113/05/29
3.股東會召開地點:台南市新營區開元路154號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(A)112年度營業報告。
(B)審計委員會審查112年度審查報告。
(C)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(D)112年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(A)112年度營業報告書及財務報表案。
(B)112年度盈餘分配表案。
7.召集事由三、討論事項:
(A)修訂「公司章程」部分條文案。
(B)解除董事競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/03/31
12.停止過戶截止日期:113/05/29
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，受理股東提案權：
一、本公司擬訂於113年03月22日起至113年04月01日17時止受理持股
百分之一以上股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上
述期間依規定辦理提案手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及
回覆審查結果。(請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以
書面掛號函件寄送，並於04月01日前寄達)
二、受理提案處所：本公司營業所在地南科分公司(地址:台南市新市
區大順九路九號，聯絡人：王姿惠經理，電話06-5058168分機8370)
(地址:台南市新市區大順九路九號，聯絡人：王姿惠經理，
電話06-5058168分機8370)
三、提案規定：股東提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300
字者，均不列入議案，其相關規定依公司法第一百七十二條之一辦理。
四、提案之股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
五、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下:
行使期間：自民國113年04月27日至113年05月26日止。
電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，
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