本資料由　(上櫃公司) 4126 太醫　公司提供

序號     3    發言日期     113/02/26    發言時間     16:42:10
發言人     王昱婷    發言人職稱     總經理室特別助理    發言人電話     02-28955050*6309
主旨      本公司董事會決議召開113年度股東常會相關事宜
符合條款    第  17款    事實發生日     113/02/26
說明    
1.董事會決議日期:113/02/26
2.股東會召開日期:113/06/14
3.股東會召開地點:銅鑼灣會館(苗栗縣銅鑼鄉銅鑼村新興路78號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
 (1)112年度營業報告
 (2)審計委員會審查112年度決算表冊報告
 (3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
 (4)112年度董事酬金報告
6.召集事由二、承認事項:
 (1)112年度營業報告書及財務報表案
 (2)112年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:解除董事競業禁止限制案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/16
12.停止過戶截止日期:113/06/14
13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，公告受理股東提案期間及處所：
受理期間：113年3月1日至113年3月11日下午5時止
受理處所：台北市北投區大業路160號4樓(本公司董事會)