本資料由　(上櫃公司) 1777 生泰　公司提供

序號     2    發言日期     113/02/26    發言時間     17:22:12
發言人     蕭振明    發言人職稱     董事長    發言人電話     06-6362121~3
主旨      本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
符合條款    第  17款    事實發生日     113/02/26
說明    
1.董事會決議日期:113/02/26
2.股東會召開日期:113/06/20
3.股東會召開地點:台南市新營區開元路168號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
 (1)112年度營業報告。
 (2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
 (3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
 (4)112年度盈餘分派現金股利情形報告。
 (5)112年度董事酬金報告。
6.召集事由二、承認事項:
 (1)112年度營業報告書及財務報告案。
 (2)112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
 (1)修正「公司章程」部分條文案。
 (2)修正「股東會議事規則」部分條文案。
 (3)解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/22
12.停止過戶截止日期:113/06/20
13.其他應敘明事項:
 (1)召開時間：下午二點。
 (2)受限公告固定格式，本公司股東會議程依序如下：
    一、報告事項
    二、承認事項
    三、選舉事項
    四、討論事項
    五、臨時動議