本資料由　 (上櫃公司) 6785 昱展新藥　公司提供
序號    4    發言日期    113/03/05    發言時間    17:09:44
發言人    文永順    發言人職稱    總經理    發言人電話    04-24637115
主旨    公告本公司董事會決議召開一一三年股東常會
符合條款    第    17    款    事實發生日    113/03/05
說明    
1.董事會決議日期:113/03/05
2.股東會召開日期:113/05/21
3.股東會召開地點:臺中市西屯區中科路2號
（中部科學園區管理局行政大樓401會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東
5.召集事由一、報告事項:
   1.本公司112年度營業報告書。
   2.本公司112年度審計委員會查核報告。
   3.本公司112年度員工及董事酬勞分派情形報告。
   4.健全營運計畫執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
   1.本公司112年度營業報告書及財務報表案。
   2.本公司112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
   1.修訂本公司「公司章程」部分條文案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/23
12.停止過戶截止日期:113/05/21
13.其他應敘明事項:
   1.依公司法第172-1條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
     得向公司提出股東常會議案。
   2.受理期間:自113年3月14日至112年3月25日16:00前。將股東提案及董事提名函
     送達本公司受理處所(郵寄者以提案函件寄達受理處所為憑，並請於信封上加註
    「股東會提案及提名函件」字樣及掛號函件寄送)依公司法規定辦理提案手續，
     並敘明聯絡人及方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。
   3.受理處所:昱展新藥生技股份有限公司行政暨財會處收；地址：台中市大雅區
     科雅路32號5樓，電話：04-24637115。
   4.電子投票期間 : 113年4月20日至113年5月18日。