本資料由　(興櫃公司) 6564 安特羅　公司提供

序號     1    發言日期     113/03/12    發言時間     15:59:57
發言人     李家卉    發言人職稱     協理    發言人電話     02-27001216
主旨      公告本公司董事會決議113年股東常會相關事宜
符合條款    第  32款    事實發生日     113/03/12
說明    
1.董事會決議日期:113/03/12
2.股東會召開日期:113/06/12
3.股東會召開地點:葳格國際會議中心(台中市北屯區軍福十八路328號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一一二年度營業報告。
(2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。
(3)本公司一一二年度董事酬金報告。
(4)修訂「董事會議事規範」。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司一一二年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/14
12.停止過戶截止日期:113/06/12
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法172條之1規定，截至本次股東常會停止過戶日之股東名簿記
   載，持有已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提
   出股東常會議案。
(2)受理股東提案權期間為113/04/03起至113/04/15止。
(3)受理提案處所：安特羅生物科技股份有限公司
   (地址：台北市大安區敦化南路2段76號18樓之2)