本資料由 (上櫃公司) 4171 瑞基 公司提供
序號 4 發言日期 113/03/14 發言時間 15:33:53
發言人 傅俞燕 發言人職稱 董事長特別助理 發言人電話 04-24639869
主旨 公告董事會通過113年股東常會召開事宜
符合條款 第 17 款 事實發生日 113/03/14
說明
1.董事會決議日期:113/03/14
2.股東會召開日期:113/06/18
3.股東會召開地點:台中市西屯區中部科學園區科園二路19號(本公司一廠一樓視聽室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國112年度營業報告
(2)審計委員會審查民國112年度決算表冊報告
(3)美國及大陸投資情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司民國112年度營業報告書及財務決算表冊案
(2)承認本公司民國112年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司章程案。
(2)修訂本公司取得或處分資產作業程序案。
(3)修訂本公司股東會議事規則案。
(4)修訂本公司董事會議事規範。
(5)辦理現金增資私募普通股案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/20
12.停止過戶截止日期:113/06/18
13.其他應敘明事項:
本公司擬定民國113年04月08日至113年04月18日下午5時整前受理持有本公司1%以上
股份之股東得以書面向公司提出此次股東常會議案,凡有意提案之股東需於民國
113年04月18日下午5時整前將資料寄(送)達受理處所(瑞基海洋生物科技股份有
限公司)併敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果(郵寄者以寄
達日為憑並於信封封面加註『股東會提案函件』字樣以及掛號函件寄送)。
生醫資料庫
投資雷達 查看更多
- 台股一周TOP 15:04/26-05/03(漲)上亞科技28.37%、天良17.64%、國邑*11.32%
- 法人一周動態:04/29-05/03(買超)聯合1913.15張、神隆1302.07張、中天1246.2張;(賣超)台耀1588.04張、承業醫1279.39張、美時1066.9張
- 2024年05月第1周-香港生技醫藥股周分析(04/26-05/03)
- 2024-05-03生技股:(漲)上亞科技9.88%、沛爾生醫-創8.92%、晉弘4.38%;(跌)晶碩5.83%、訊映4.77%、永日4.69%
- 2024-05-03法人動態:(買超)藥華藥279張、中天183張、永信159張;(賣超)美時1564張、台耀1514張、承業醫1107張