本資料由　(上櫃公司) 4129 聯合　公司提供

序號     1    發言日期     113/03/13    發言時間     20:22:17
發言人     林延生    發言人職稱     董事長    發言人電話     (02)2929-4567#1101
主旨      公告本公司董事會重要決議事項
符合條款    第  53款    事實發生日     113/03/13
說明    
1.事實發生日:113/03/13
2.公司名稱:聯合骨科器材股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:N/A
5.發生緣由:董事會決議
6.因應措施:輸入公開資訊觀測站
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)通過112年度財務報表及營業報告書案。
(2)通過本公司安永聯合會計師事務所及其關係企業預計於2024年所提供之
非確信服務清單。
(3)通過本公司定期評估會計師獨立性之情形案。
(4)通過本公司112年度內部控制制度聲明書案。
(5)通過本公司112年度員工及董事酬勞分配案。
(6)通過本公司經理人薪資報酬調整案。
(7)通過本公司112年度集團各區銷售經理人KPI達成及獎金計算案。
(8)通過本公司112年度盈餘分派案。
(9)通過本公司擬以資本公積配發現金股利案。
(10)通過113年股東常會受理股東提案權。
(11)通過本公司召開113年股東常會案。
(12)通過本公司擬通過對集團轉投資公司間之資金貸與案。
(13)通過本公司資訊安全主管名單異動。
(14)通過本公司訂定可轉換公司債於112年9月~113年2月轉換為普通股之增
資基準日。