本資料由　(上市公司) 4142 國光生　公司提供

序號     1    發言日期     113/03/13    發言時間     11:11:13
發言人     潘飛    發言人職稱     法務長    發言人電話     02-27093833*5204
主旨      公告本公司董事會決議召開113年股東常會日期及相關事宜
符合條款    第  17款    事實發生日     113/03/13
說明    
1.董事會決議日期:113/03/13
2.股東會召開日期:113/06/21
3.股東會召開地點:台中市北屯區軍福十八路328號(葳格國際會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)增選一席獨立董事。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任獨立董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/23
12.停止過戶截止日期:113/06/21
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及第192條之1規定，公司受理股東:
(1)提案提名受理方式：以書面方式提出。
(2)提案提名受理期間：自民國113年04月08日起至113年04月18日17時止。
(3)提案提名受理處所：國光生物科技股份有限公司股務部
（地址：406台中市北屯區祥順路二段389號、電話：(04)2538-1220）。