本資料由　 (興櫃公司) 4132 國鼎　公司提供
序號    1    發言日期    113/03/15    發言時間    16:06:27
發言人    林國聖    發言人職稱    財務長    發言人電話    (02)2808-6006
主旨    公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
符合條款    第    32    款    事實發生日    113/03/15
說明    
1.董事會決議日期:113/03/15
2.股東會召開日期:113/06/13
3.股東會召開地點:新北市淡水區中正東路二段27-6號17樓(會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
     (1)112年度營業報告。
     (2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
     (3)112年度股東常會決議辦理私募現金增資發行普通股之執行情形報告。
     (4)112年度累積虧損達實收資本額二分之一報告
6.召集事由二、承認事項:
     (1)112年度營業報告書及財務報表案。
     (2)112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
     (1)擬辦理私募現金增資發行普通股案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/15
12.停止過戶截止日期:113/06/13
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法規定自113年4月15日至113年6月13日停止股票過戶登記；因最後過戶日
   113年4月14日適逢星期例假日，故現場過戶請提前至113年4月12日下午五時。
(2)依公司法相關法令規定，受理股東提案事宜受理期間：自113年3月29日起至
   113年4月8日下午五時止。
   受理處所：本公司財會部(地址：新北市淡水區中正東路二段27-6號15樓)。
   有關受理提案及提名之詳細內容請參閱本公司召開股東會之公告。