本資料由 (興櫃公司) 6562 聯亞藥 公司提供
序號 1 發言日期 113/03/15 發言時間 17:19:53
發言人 范瀛云 發言人職稱 行政管理中心執行副總 發言人電話 03-5977676
主旨 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
符合條款 第 32款 事實發生日 113/03/15
說明
1.董事會決議日期:113/03/15
2.股東會召開日期:113/06/06
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉光復北路45號。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國112年度營業報告。
(2)本公司民國112年度審計委員會查核報告。
(3)修定本公司「董事會議事規範」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國112年度決算表冊案。
(2)本公司民國112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修定本公司「公司章程」案。
(2)修定本公司「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司第六屆董事提前改選案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/08
12.停止過戶截止日期:113/06/06
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法規定自113年4月8日至113年6月6日為停止過戶期間,因最後過戶日113
年4月7日適逢星期例假日,故現場過戶請提前至113年4月3日下午五時。
(2)依公司法第172條之1及192條之1規定,受理持有已發行股份總數百分之一以上之
股東以書面方式提案及提名。受理期間自113年3月18日起至113年3月28日止;受
理處所為本公司行政管理中心(地址:新竹縣湖口鄉光復北路45號,電話:03-59
77676)。凡有意提案或提名之股東請於113年3月28日16時前寄(送)達,且於信封
封面上加註「股東會提案函件」或「董事候選人提名函件」字樣),並請敘明聯
絡人及方式,以備董事會備案及回覆審查結果。
(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自113年5月7日起至113年6月
3日止,股東得逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁(htt
ps://www.stockvote.com.tw),依相關說明操作之。
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