本資料由　 (上市公司) 4736 泰博　公司提供
序號    1    發言日期    113/04/16    發言時間    17:44:54
發言人    曾俊傑    發言人職稱    法務經理    發言人電話    02-66258188
主旨    公告本公司董事會決議召開113年股東常會
符合條款    第    17    款    事實發生日    113/04/16
說明    
1.董事會決議日期:113/04/16
2.股東會召開日期:113/05/29
3.股東會召開地點:新北市五股區五工二路127號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.112年度營業報告。
2.112年度審計委員會查核報告。
3.112年度員工及董事酬勞分配情形報告。
4.修訂本公司「董事會議事規則」報告。
5.112年度盈餘及資本公積分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.112年度營業報告書及財務報表案。
2.112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂「股東會議事規則」案。
2.修訂「取得或處分資產處理程序」案。
3.修訂「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:
1.全面改選董事7席(含獨立董事4席)案。
9.召集事由五、其他議案:
1.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/03/31
12.停止過戶截止日期:113/05/29
13.其他應敘明事項:無。