本資料由　(興櫃公司) 6562 聯亞藥　公司提供

序號     4    發言日期     113/04/16    發言時間     19:42:17
發言人     范瀛云    發言人職稱     行政管理中心執行副總    發言人電話     03-5977676
主旨      公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(增列召 集事由)
符合條款    第  32款    事實發生日     113/04/16
說明    
1.董事會決議日期:113/04/16
2.股東會召開日期:113/06/06
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉光復北路45號。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
  (1)本公司民國112年度營業報告。
  (2)本公司民國112年度審計委員會查核報告。
  (3)本公司民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。(增列)
  (4)本公司民國112年度私募普通股執行情形報告。(增列)
  (5)修正本公司「董事會議事規範」報告。
  (6)修正本公司「誠信經營守則」報告。(增列)
  (7)修正本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。(增列)
6.召集事由二、承認事項:
  (1)本公司民國112年度決算表冊案。
  (2)本公司民國112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
  (1)修定本公司「公司章程」案。
  (2)修定本公司「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:
  (1)本公司第六屆董事提前改選案。
9.召集事由五、其他議案:
  (1)解除新任董事競業禁止限制案。(增列)
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/08
12.停止過戶截止日期:113/06/06
13.其他應敘明事項:
   (1)依公司法規定自113年4月8日至113年6月6日為停止過戶期間，因最後過戶日113
      年4月7日適逢星期例假日，故現場過戶請提前至113年4月3日下午五時。
   (2)依公司法第172條之1及192條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上之
      股東以書面方式提案及提名。受理期間自113年3月18日起至113年3月28日止；受
      理處所為本公司行政管理中心(地址：新竹縣湖口鄉光復北路45號，電話：03-59
      77676)。凡有意提案或提名之股東請於113年3月28日16時前寄(送)達，且於信封
      封面上加註「股東會提案函件」或「董事候選人提名函件」字樣），並請敘明聯
      絡人及方式，以備董事會備案及回覆審查結果。
   (3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自113年5月7日起至113年6月
       3日止，股東得逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁(htt
       ps://www.stockvote.com.tw)，依相關說明操作之。