本資料由 (上櫃公司) 6846 綠茵 公司提供
序號 1 發言日期 113/05/27 發言時間 15:03:35
發言人 曾秋雪 發言人職稱 財會部協理 發言人電話 04-22382867
主旨 公告本公司113年股東常會重要決議事項
符合條款 第 18 款 事實發生日 113/05/27
說明
1.股東常會日期:113/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度盈餘分配表案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司112年度營業報告書
及財務報表(含個體及合併)案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第六屆董事。
董事當選名單:
吳嘉峰
創穎投資股份有限公司代表人:徐榜奎
創達投資股份有限公司代表人:黃彥欽
林鴻昌
獨立董事當選名單:
王精文
廖偉傑
蕭兆欽
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過解除林鴻昌董事競業禁止之限制案。
(二)通過解除本公司第六屆新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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