本資料由　 (興櫃公司) 7575 安美得　公司提供
序號    2    發言日期    113/05/27    發言時間    15:37:29
發言人    陳致祥    發言人職稱    執行長特助    發言人電話    02-22981755
主旨    公告本公司113年股東常會重要決議事項
符合條款    第    15    款    事實發生日    113/05/27
說明    
1.股東會日期:113/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一二年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一二年度營業報告書及決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成本公司全面改選董事案。
當選名單如下：
董事:吉創股份有限公司 代表人：王耀乾
董事:巧業股份有限公司 代表人：王舒欣
董事:永勝生醫股份有限公司 代表人：黃國亮
獨立董事：許蒨儀
獨立董事：王秀美
獨立董事：李岳洋
獨立董事：李亦淇
6.重要決議事項五、其他事項:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。