本資料由　 (上櫃公司) 8432 東生華　公司提供
序號    3    發言日期    113/05/27    發言時間    16:22:05
發言人    高榮良    發言人職稱    資深處長暨財務長    發言人電話    02-2655-8525
主旨    代重要子公司高峰生物科技股份有限公司公告董事會 決議通過113年股東常會之召集事宜
符合條款    第    17    款    事實發生日    113/05/27
說明    
1.董事會決議日期:113/05/27
2.股東會召開日期:113/06/28
3.股東會召開地點:高峰藥品材料股份有限公司(台中市西區忠明南路499號20樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國一一二年度營業報告。
(2)監察人審查民國一一二年度決算表冊報告。
(3)民國一一二年度員工及董事酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國一一二年度營業報告書及財務報告案。
(2)本公司民國一一二年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:113/05/30
11.停止過戶截止日期:113/06/28
12.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，自113年6月2日起至113年6月11日
17時止受理股東書面提案申請，受理處所為台中市西區忠明南路499號20樓，
電話:(04)2375-9099。