本資料由　(公開發行公司) 6999 瀚醫生技　公司提供

序號     1    發言日期     113/06/15    發言時間     10:21:22
發言人     陳昌慧    發言人職稱     總經理    發言人電話     (02)26971328
主旨      公告本公司113年股東常會重要決議事項
符合條款    第  9款    事實發生日     113/06/15
說明    
1.事實發生日:113/06/15
2.發生緣由:本公司113年股東常會重要決議事項。
(1)股東會日期：113/06/15
(2)重要決議事項：
  承認事項：
  1.承認本公司2023年度營業報告書及財務報表案。
  2.承認本公司2023年度盈餘分派案。
  討論事項：
  1.通過修訂公司章程案。
  2.通過盈餘轉增資發行新股案。
  選舉事項：
  1.全面改選本公司董事7席(含獨立董事4席)。
    當選名單：
    董事：陳昌慧
    董事：謝奇宏
    董事：日祥生命科學股份有限公司法人代表人馬南榮
    獨立董事：黃翠萍
    獨立董事：劉秋絹
    獨立董事：洪哲章
    獨立董事：陳育賢
  其他議案：
  1.通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:本公司配合法令，自本屆董事當選後，將由全體獨立董事
組成審計委員會，以審計委員會替代監察人職權，不再設置監察人。