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序號 3 發言日期 113/06/19 發言時間 16:20:07
發言人 楊鈞堯 發言人職稱 營運長兼研發主管 發言人電話 02-26956382
主旨 公告本公司113年股東常會全面改選董事(獨立董事)當選 名單
符合條款 第 6款 事實發生日 113/06/19
說明
1.發生變動日期:113/06/19
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:福又達生物科技股份有限公司代表人黃智遠
(2)董事:蔡佩珊
(3)董事:富聿資本股份有限公司代表人楊郁萍
(4)董事:高林實業股份有限公司代表人李忠良
(5)獨立董事:陳春葉
(6)獨立董事:劉景洪
(7)獨立董事:吳烈澄
4.舊任者簡歷:
(1)董事:福又達生物科技股份有限公司代表人黃智遠/本公司董事長、振業
會計師事務所執業會計師、正言國際法律事務所執業律師
(2)董事:蔡佩珊/本公司總經理特助
(3)董事:富聿資本股份有限公司代表人楊郁萍/高端疫苗生物製劑股份有限
公司財務長暨管理部協理
(4)董事:高林實業股份有限公司代表人李忠良/高林實業股份有限公司
董事長兼總經理
(5)獨立董事:陳春葉/大力會計師事務所執業會計師、大力財務顧問股份有限公司
負責人、尖點科技股份有限公司獨立董事
(6)獨立董事:劉景洪/大安春暉診所特約醫師、基隆市美好時光醫學美容診所院長
(7)獨立董事:吳烈澄/昶洋貿易公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:黃智遠
(2)董事:福又達生物科技股份有限公司代表人蔡佩珊
(3)董事:楊世欽
(4)董事:郭旭崧
(5)獨立董事:陳春葉
(6)獨立董事:劉景洪
(7)獨立董事:吳烈澄
6.新任者簡歷:
(1)董事:黃智遠/本公司董事長、振業會計師事務所執業會計師、正言國際法律
事務所執業律師
(2)董事:福又達生物科技股份有限公司代表人蔡佩珊/本公司總經理特助
(3)董事:楊世欽/頂韻實業股份有限公司負責人兼總經理
(4)董事:郭旭崧/新原生細胞製備股份有限公司董事、宏碁智醫股份有限公司獨立
董事、普生股份有限公司獨立董事
(5)獨立董事:陳春葉/大力會計師事務所執業會計師、大力財務顧問股份有限公司
負責人、尖點科技股份有限公司獨立董事
(6)獨立董事:劉景洪/大安春暉診所特約醫師、基隆市美好時光醫學美容診所院長
(7)獨立董事:吳烈澄/昶洋貿易公司董事長
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆暪
8.異動原因:全面改選董事
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:黃智遠/439,633股
(2)董事:福又達生物科技股份有限公司 代表人蔡佩珊/7,413,167股
(3)董事:楊世欽/376,056股
(4)董事:郭旭崧/0股
(5)獨立董事:陳春葉/0股
(6)獨立董事:劉景洪/0股
(7)獨立董事:吳烈澄/0股
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):111/07/06~114/07/05
11.新任生效日期:113/06/19
12.同任期董事變動比率:全面改選,故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選,故不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否(全面改選)
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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